证券代码：688443     证券简称：智翔金泰     公告编号：2023-009

       重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                    16

普通股股东所持有表决权数量                      255,630,615

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           69.7149

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

    本次股东大会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方

式。本次股东大会的现场会议由董事长单继宽先生主持，本次股东大会的召集和

召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合

《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了

本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

  商变更登记的议案。

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                 反对              弃权

  股东类型                  比例               比例                 比例

              票数                 票数                票数

                        （%）              （%）                （%）

普通股        255,625,500 99.9980   4,105   0.0016     1,010   0.0004

（二）关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

  律师：张优悠、秦永强

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会

议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》

                     《证券法》

                         《上市公司股东大会

规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次

股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

                        重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

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